Raport bie\u017c\u0105cy nr 21\/2019<\/p>\n
Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki ATLANTIS SE z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14633855, niniejszym informuje, i\u017c w dniu 19.04.2019 roku odby\u0142o si\u0119 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.
\nNa Walnym Zgromadzeniu obecny by\u0142 jeden akcjonariusz – sp\u00f3\u0142ka Patro Invest O\u00dc z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Cz\u0142onka Zarz\u0105du Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadaj\u0105cy 15.282.712 akcji stanowi\u0105cych 61,13% g\u0142os\u00f3w na Walnym Zgromadzeniu.<\/p>\n
Porz\u0105dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmowa\u0142 uchwa\u0142y w sprawach:<\/p>\n
1. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego obrad oraz Protokolanta.
\nPrzewodnicz\u0105cym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zosta\u0142 wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem zosta\u0142a wybrana Pani Ma\u0142gorzata Patrowicz.
\nZa uchwa\u0142\u0105 oddano: 15.282.712 g\u0142os\u00f3w, tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0 % g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ<\/p>\n
2. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia bada\u0144 sprawozda\u0144 finansowych sp\u00f3\u0142ki za lata 2018, 2019 oraz oceny rocznych raport\u00f3w sp\u00f3\u0142ki za lata 2018, 2019.<\/p>\n
W zwi\u0105zku z faktem, i\u017c nie przedstawiono \u017cadnej kandydatury firmy audytorskiej, Przewodnicz\u0105cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowa\u0142, \u017ce ten punkt obrad b\u0119dzie mia\u0142 charakter informacyjny i nie b\u0119dzie poddany pod g\u0142osowanie.
\nZa uchwa\u0142\u0105 oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 15.282.712 g\u0142os\u00f3w, tj. 100 % g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nUchwa\u0142a nie zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
3. Zmiana roku obrotowego oraz zwi\u0105zana z tym zmiana statutu Sp\u00f3\u0142ki.
\nPrzewodnicz\u0105cy NWZ obja\u015bni\u0142 cel zmiany roku obrotowego, kt\u00f3rym jest wyd\u0142u\u017cenie roku obrotowego 2018 o sze\u015b\u0107 miesi\u0119cy oraz zwi\u0105zane z tym zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki.
\nW zwi\u0105zku z powy\u017cszym, zaproponowano zmian\u0119 statutu w punkcie 7.1 poprzez zatwierdzenie jego nowego brzmienia:
\n„7.1. Rok obrotowy sp\u00f3\u0142ki rozpoczyna si\u0119 w dniu 1 lipca, a ko\u0144czy si\u0119 w dniu 30 czerwca”,
\noraz zatwierdzenie nowego jednolitego tekstu statutu z wskazan\u0105 zmian\u0105.
\nZa uchwa\u0142\u0105 oddano: 15.282.712 g\u0142os\u00f3w, tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
W za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raportu bie\u017c\u0105cego, Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki ATLANTIS SE przekazuje pe\u0142n\u0105 tre\u015b\u0107 protoko\u0142u z odbytego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, registry code: 14633855, hereby informs that on 19\/04\/2019 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
\nThere was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest O\u00dc headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 15.282.712 shares of the Company which represents 61,13% of votes at the General Meeting.<\/p>\n
The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:<\/p>\n
1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
\nThe Chair of the EGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Malgorzata Patrowicz.
\nIn favour: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
2. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company\u2019s financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company\u2019s annual reports for the year 2018, 2019.<\/p>\n
Since no audit firm candidates were presented to the extraordinary general meeting, the Chair of the meeting proposed to consider this agenda item as informative one and not to carry out voting.
\nIn favour: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nThe resolution was not adopted.<\/p>\n
3. Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related changes in the Company Statute
\nThe Chair of the meeting explained that purpose of the change in the financial year and related changes in the Company Statute is the extension of the 2018 financial year for six months.
\nIn connection with that the Chair of the meeting proposed to amend section 7.1 of the Company\u2019s Statute and to approve it in the new wording as follows:
\n„7.1. The Company\u2019s financial year is 01.07. \u2013 30.06.\u201c; and
\napprove the new redaction of the Company\u2019s Statute with the abovementioned amendments.<\/p>\n
In favour: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The Management Board of ATLANTIS SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 19\/04\/2019 as an attachment to this report.<\/p>\n
Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n
Podstawa prawna:
\nInne uregulowania<\/p>\n
Osoba reprezentuj\u0105ca Sp\u00f3\u0142k\u0119:
\nDamian Patrowicz, Prezes Zarz\u0105du
\nAnna Kajkowska, Operator systemu ESPI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Raport bie\u017c\u0105cy nr 21\/2019 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki ATLANTIS SE z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14633855, niniejszym informuje, i\u017c w dniu 19.04.2019 roku odby\u0142o si\u0119 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny by\u0142 jeden akcjonariusz – sp\u00f3\u0142ka Patro Invest O\u00dc z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-1797","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/atlantis.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1797","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/atlantis.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/atlantis.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/atlantis.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/atlantis.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1797"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/atlantis.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1797\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3406,"href":"https:\/\/atlantis.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1797\/revisions\/3406"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/atlantis.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1797"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/atlantis.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1797"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/atlantis.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}