Raport bie\u017c\u0105cy nr 34\/2019<\/p>\n
Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki ATLANTIS SE z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14633855, niniejszym informuje, i\u017c w dniu 02.09.2019 roku odby\u0142o si\u0119 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.
\nNa Walnym Zgromadzeniu obecny by\u0142 jeden akcjonariusz – sp\u00f3\u0142ka Patro Invest O\u00dc z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Cz\u0142onka Zarz\u0105du Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadaj\u0105cy 15.653.434 akcji stanowi\u0105cych 62,61% g\u0142os\u00f3w na Walnym Zgromadzeniu.<\/p>\n
Porz\u0105dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmowa\u0142 uchwa\u0142y w sprawach:1. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego obrad oraz Protokolanta.
\n1.
\nPrzewodnicz\u0105cym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zosta\u0142 wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Protokolantem zosta\u0142a wybrana Pani Ma\u0142gorzata Patrowicz.
\nZa uchwa\u0142\u0105 oddano: 15.653.434 g\u0142os\u00f3w, tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0 % g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
2. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
\nNadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Sp\u00f3\u0142ki ATLANTIS SE za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na kt\u00f3re sk\u0142adaj\u0105 si\u0119:<\/p>\n
– Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz\u0105dzone na dzie\u0144 31.12.2018r., kt\u00f3re po stronie aktyw\u00f3w i pasyw\u00f3w zamyka si\u0119 sum\u0105 12.285 tys. euro _dwana\u015bcie milion\u00f3w dwie\u015bcie osiemdziesi\u0105t pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy euro_;
\n– Jednostkowy rachunek zysk\u00f3w i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazuj\u0105cy strat\u0119 netto w wysoko\u015bci 2.921 tys. euro _dwa miliony dziewi\u0119\u0107set dwadzie\u015bcia jeden tysi\u0119cy euro_;
\n– Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale w\u0142asnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazuj\u0105ce zmniejszenie kapita\u0142u w\u0142asnego o kwot\u0119 6.566 tys. z\u0142 _sze\u015b\u0107 milion\u00f3w pi\u0119\u0107set sze\u015b\u0107dziesi\u0105t sze\u015b\u0107 tysi\u0119cy_;
\n– Jednostkowe sprawozdanie z przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych za rok obrotowy od 01.01.2018r do 31.12.2018r., wykazuj\u0105ce zmniejszenie stanu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych o kwot\u0119 97 tys. euro _dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105t siedem tysi\u0119cy_;
\n– raport z \u0142adu korporacyjnego;
\n– sprawozdanie zarz\u0105du;
\n– raport audytora.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowa\u0144:
\nLiczba wszystkich akcji: 25 000 000
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 15.653.434
\nZa: 15.653.434 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowano: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
3. Pokrycie straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.<\/p>\n
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, \u017ce strata netto sp\u00f3\u0142ki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w wysoko\u015bci 2.921 tys. euro _dwa miliony dziewi\u0119\u0107set dwadzie\u015bcia jeden tysi\u0119cy euro_ zostanie pokryta z zysku z lat przysz\u0142ych. Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba wszystkich akcji: 25 000 000
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 15.653.434
\nZa: 15.653.434 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowano: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.4.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki za rok 2018.<\/p>\n
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki z dzia\u0142alno\u015bci w roku 2018 oraz pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki zatwierdzaj\u0105ce sprawozdanie finansowe za 2018 rok przygotowane przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba wszystkich akcji: 25 000 000
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 15.653.434
\nZa: 15.653.434 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowano: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
W za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raport bie\u017c\u0105cego, Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki ATLANTIS SE przekazuje pe\u0142n\u0105 tre\u015b\u0107 protoko\u0142u z odbytego w dniu 02.09.2019r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n
The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, registry code: 14633855, hereby informs that on 02\/09\/2019 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
\nThere was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest O\u00dc headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 15.653.434 shares of the Company which represents 62,61% of votes at the General Meeting.<\/p>\n
The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:
\n1.
\n1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.<\/p>\n
The Chair of the EGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Malgorzata Patrowicz.<\/p>\n
Voting results:
\nNumber of shares: 25 000 000
\nTotal number of votes at the meeting: 15 653 434
\nIn favour: 15 653 434 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting \/ voting co-ordinator have been elected. 2. Approval of the Company’s Financial Statement for 2018, i.e. for the period since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018.<\/p>\n
The Extraordinary General Meeting of Shareholders decided to approve the Financial Statement of ATLANTIS SE for the period since 01\/01\/2018 until 31\/12\/2018 which consists of:<\/p>\n
– Separate financial statement prepared as at 31\/12\/2018, which on the side of assets and
\nliabilities closes with the sum of EUR 12.285 thousand _twelve million, two hundred and eighty-five
\nthousand euros_;<\/p>\n
– Separate profit and loss account for the financial year since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018 showing the
\nnet loss of EUR 2.921 thousand _two million nine hundred and twenty-one thousand euros_;<\/p>\n
– Separate statement of changes in equity for the financial year since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018
\nshowing a decrease in equity of EURO 6.566 thousand _six million, five hundred and sixty-six
\nthousand euros_;<\/p>\n
– Separate statement of cash flows for the financial year since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018 showing
\na decrease in cash by EURO 97 thousand _ninety seven thousand euros_;<\/p>\n
– Corporate governance report;<\/p>\n
– Report of Management Board;<\/p>\n
– Auditor\u2019s report.<\/p>\n
Voting results:
\nNumber of shares: 25 000 000
\nTotal number of votes at the meeting: 15 653 434
\nIn favour: 15 653 434 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
3. Covering the net loss for the period since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018.<\/p>\n
The Extraordinary General Meeting decided to establish that the company’s net loss for the period since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018 in the amount of EURO 2.921 thousand _two million nine hundred and twenty-one thousand euros_ will be covered from future years’ profit.<\/p>\n
Voting results:
\nNumber of shares: 25 000 000
\nTotal number of votes at the meeting: 15 653 434
\nIn favour: 15 653 434 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.4. Approval of the Company’s Supervisory Board Report for 2018<\/p>\n
Approve the Company’s Supervisory Board Report on its operations in 2018 and the Company’s Supervisory Board’s written report approving the financial statements for 2018 prepared by the Company’s Management Board.<\/p>\n
Voting results:
\nNumber of shares: 25 000 000
\nTotal number of votes at the meeting: 15 653 434
\nIn favour: 15 653 434 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
The Management Board of ATLANTIS SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 02\/09\/2019 as an attachment to this report.<\/p>\n
Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n