{"id":1978,"date":"2020-02-20T18:04:50","date_gmt":"2020-02-20T17:04:50","guid":{"rendered":"http:\/\/raporty.atlantis-sa.pl\/?p=1978"},"modified":"2022-04-01T16:56:51","modified_gmt":"2022-04-01T14:56:51","slug":"protokol-z-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-atlantis-se-z-dnia-20-02-2020r-protocol-of-the-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-of-atlantis-se-of-20-02-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/atlantis.pl\/?p=1978","title":{"rendered":"Protok\u00f3\u0142 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki ATLANTIS SE z dnia 20.02.2020r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 20\/02\/2020)"},"content":{"rendered":"

Raport bie\u017c\u0105cy nr 3\/2020<\/p>\n

Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki ATLANTIS SE z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14633855, niniejszym informuje, i\u017c w dniu 20.02.2020 roku odby\u0142o si\u0119 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.
\nNa Walnym Zgromadzeniu obecny by\u0142 jeden akcjonariusz – sp\u00f3\u0142ka Patro Invest O\u00dc z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Cz\u0142onka Zarz\u0105du Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadaj\u0105cy 16.037.409 akcji stanowi\u0105cych 64,15% g\u0142os\u00f3w na Walnym Zgromadzeniu.
\nPorz\u0105dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmowa\u0142 uchwa\u0142y w sprawach:
\n1. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego obrad oraz Protokolanta.
\nPrzewodnicz\u0105cym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zosta\u0142 wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem zosta\u0142a wybrana Pani Martyna Patrowicz.
\nZa uchwa\u0142\u0105 oddano: 16.037.409 g\u0142os\u00f3w, tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0 % g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ.
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.
\n2. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia bada\u0144 sprawozda\u0144 finansowych sp\u00f3\u0142ki za lata 2019, 2020 oraz oceny rocznych raport\u00f3w sp\u00f3\u0142ki za lata 2019, 2020.
\nPostanowiono, aby wybra\u0107 firm\u0119 Number RT O\u00dc z siedzib\u0105 w Tallinnie, Kristiine linnaosa, Sule tn 1, 11317, numer rejestrowy firmy 10213553, jako firm\u0119 audytorsk\u0105, kt\u00f3ra przeprowadzi badanie sprawozda\u0144 finansowych Sp\u00f3\u0142ki za rok 2019 oraz 2020, a tak\u017ce dokona oceny sprawozda\u0144 rocznych za rok 2019 oraz 2020. Wynagrodzenie dla audytora b\u0119dzie p\u0142atne zgodnie z umow\u0105 zawart\u0105 pomi\u0119dzy ATLANTIS SE i Number RT O\u00dc na warunkach rynkowych.
\nZa uchwa\u0142\u0105 oddano: 16.037.409 g\u0142os\u00f3w, tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.
\nW za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raportu bie\u017c\u0105cego, Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki ATLANTIS SE przekazuje pe\u0142n\u0105 tre\u015b\u0107 protoko\u0142u z odbytego w dniu 20.02.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n

\n

The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, registry code: 14633855, hereby informs that on 20\/02\/2020 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
\nThere was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest O\u00dc headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 16.037.409 shares of the Company which represents 64,15% of votes at the General Meeting.
\nThe agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:
\n1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
\nThe Chair of the EGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Martyna Patrowicz.
\nIn favour: 16.037.409 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nThe resolution was adopted.
\n2. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company’s financial statements for the year 2019, 2020 and for the evaluation of the Company’s annual reports for the year 2019, 2020.
\nDecided to choose Number RT O\u00dc based in Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sule tn 1, 11317, company code 10213553, as an auditing company that will audit the Company’s financial statements for 2019 and 2020 and will evaluate the Company’s annual financial statements for 2019 and 2020. The remuneration for the auditor will be paid in accordance with the contract concluded between ATLANTIS SE and Number RT O\u00dc on market terms.
\nIn favour: 16.037.409 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting.
\nThe resolution was adopted.
\nThe Management Board of ATLANTIS SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 20\/02\/2020 as an attachment to this report.<\/p>\n

Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n