{"id":2250,"date":"2022-01-07T17:00:10","date_gmt":"2022-01-07T16:00:10","guid":{"rendered":"http:\/\/raporty.atlantis-sa.pl\/?p=2250"},"modified":"2022-04-01T16:56:51","modified_gmt":"2022-04-01T14:56:51","slug":"protokol-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-atlantis-se-z-dnia-07-01-2022-r-protocol-of-the-ordinary-general-meeting-of-shareholders-of-atlantis-se-of-7-01-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/atlantis.pl\/?p=2250","title":{"rendered":"Protok\u00f3\u0142 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki Atlantis SE z dnia 07.01.2022 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 7\/01\/2022.)"},"content":{"rendered":"

Raport bie\u017c\u0105cy nr 1\/2022<\/p>\n

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 7 stycznia 2022 r. oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE _dalej „Sp\u00f3\u0142ka”_, Sp\u00f3\u0142ka jest przedsi\u0119biorc\u0105, kt\u00f3ra zosta\u0142a zarejestrowana przez S\u0105d Okr\u0119gowy w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem rejestracyjnym 14633855, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia, z kapita\u0142em zak\u0142adowym w wysoko\u015bci 1 125 000 euro, kt\u00f3ry dzieli si\u0119 na 11 250 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej.
\nAkcjonariusze uprawnieni do udzia\u0142u w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 31 grudnia 2021 r. Wed\u0142ug ksi\u0119gi akcyjnej Sp\u00f3\u0142ki z godz. 23:59 z dnia 31 grudnia 2021 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _\u0142otewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem wszystkich akcji Sp\u00f3\u0142ki jest Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych SA _kod rejestrowy PL-0000081582, dalej „KDPW”_, kt\u00f3ry posiada 11 250 000 akcji\/g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.
\nKDPW udzieli\u0142 pe\u0142nomocnictwa Damianowi Patrowicz _esto\u0144ski kod identyfikacyjny 39008050063_ _za\u0142\u0105cznik nr 2_, zgodnie z kt\u00f3rym osoba uprawniona mo\u017ce wykonywa\u0107 w imieniu KDPW uprawnienia akcjonariusza _w tym prawo g\u0142osu na walnym zgromadzeniu_ w zakresie z 5 861 000 akcji \/ g\u0142os\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki.
\nLista akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi za\u0142\u0105cznik do niniejszego protoko\u0142u _Za\u0142\u0105cznik 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej cz\u0119\u015bci wynika, \u017ce 5 861 000 _tj. 52,10%_ wszystkich g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przez akcje by\u0142o nale\u017cycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
\nDo odbycia walnego zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki stosuje si\u0119 \u00a7 296 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, kt\u00f3ry stanowi, \u017ce w przypadku naruszenia wymog\u00f3w prawa lub statutu dotycz\u0105cych zwo\u0142ania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przys\u0142uguje prawo do zwo\u0142ania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmowa\u0107 uchwa\u0142, chyba \u017ce wszyscy akcjonariusze uczestnicz\u0105 w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze s\u0105 reprezentowani. Uchwa\u0142y podj\u0119te na tym zgromadzeniu s\u0105 niewa\u017cne, chyba \u017ce akcjonariusze, w stosunku do kt\u00f3rych zosta\u0142 naruszony tryb zwo\u0142ania zgromadzenia, wyra\u017c\u0105 zgod\u0119 na uchwa\u0142y.
\nDlatego zebranie ma kworum.
\nW za\u0142\u0105czeniu Protok\u00f3\u0142 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.<\/p>\n

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 7 January 2021, and in accordance with the Statute of ATLANTIS SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornim\u00e4e str 5, 10145, Estonia with the share capital of 1 125 000 euros, which is divided into 11 250 000 non par value shares.<\/p>\n

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 31 December 2021 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 31 December 2021, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the holder of all the shares of the Company is the Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the „KDPW”__, which holds all 11 250 000 non par value shares\/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.
\nKDPW has issued a power of attorney to Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ _Annex 2_, according to which the authorised person may exercise on behalf of KDPW the rights of a shareholder _including to vote at the general meeting_ in respect of 5 861 000 shares\/votes of the Company.
\nThe list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 5 861 000 _i.e. 52,10%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.
\nThe holding of the general meeting of the Company is subject to \u00a7 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.
\nTherefore, the meeting has a quorum.
\nAttached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.<\/p>\n

Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n