{"id":4377,"date":"2024-12-02T20:32:16","date_gmt":"2024-12-02T19:32:16","guid":{"rendered":"https:\/\/atlantis.pl\/?p=4377"},"modified":"2024-12-03T09:41:26","modified_gmt":"2024-12-03T08:41:26","slug":"protokol-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-atlantis-se-z-dnia-02-12-2024-r-protocol-of-the-ordinary-general-meeting-of-shareholders-of-atlantis-se-of-02-12-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/atlantis.pl\/?p=4377","title":{"rendered":"Protok\u00f3\u0142 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki Atlantis SE z dnia 02.12.2024 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 02\/12\/2024.)"},"content":{"rendered":"

Raport bie\u017c\u0105cy nr 12\/2024<\/p>\n

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestracyjnego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 02 grudnia 2024 r. oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE _zwanej dalej „Sp\u00f3\u0142k\u0105”_, Sp\u00f3\u0142ka zosta\u0142a z\u0142o\u017cona w wydziale rejestracyjnym S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu w dniu 02.01.2019 r. pod kodem rejestrowym 14633855, Tallinn, okr\u0119g Harju, dystrykt Kesklinna, Tornim\u00e4e str 3\/\/5\/\/7, 10145, Estonia z kapita\u0142em zak\u0142adowym w wysoko\u015bci 1 012 500,00 euro, kt\u00f3ry dzieli si\u0119 na 10 125 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej.<\/p>\n

Kr\u0105g akcjonariuszy uprawnionych do udzia\u0142u w Walnym Zgromadzeniu zosta\u0142 ustalony na dzie\u0144 25.11.2024 r. na godz. 23:59 _dzie\u0144 ustalenia listy_. Zgodnie z ksi\u0119g\u0105 akcyjn\u0105 Sp\u00f3\u0142ki na dzie\u0144 25.11.2024 r. o godz. 23:59, kt\u00f3r\u0105 prowadzi NASDAQ CSD SE _\u0142otewski kod rejestrowy 40003242879_, Sp\u00f3\u0142ka ma 2 akcjonariuszy, kt\u00f3rzy \u0142\u0105cznie posiadaj\u0105 10 125 000 akcji\/g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej:<\/p>\n

1. Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _polski kod rejestrowy PL-0000081582, dalej „KDPW”_, kt\u00f3ry posiada 4 975 000 akcji\/g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej na swoim rachunku imiennym w imieniu rzeczywistych akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n

2. Patro Invest O\u00dc, esto\u0144ski kod rejestrowy 14381342, kt\u00f3ra posiada 5 150 000 akcji\/g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej.<\/p>\n

Lista akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki uczestnicz\u0105cych w zgromadzeniu jest za\u0142\u0105czona protoko\u0142u. Z listy tej oraz poprzedniej cz\u0119\u015bci wynika, \u017ce 5 150 000 _tj. 50,86%_ wszystkich g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przez akcje jest nale\u017cycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.<\/p>\n

Odbycie walnego zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki podlega \u00a7 296 Kodeksu handlowego, kt\u00f3ry stanowi, \u017ce w przypadku naruszenia wymog\u00f3w prawa lub statutu dotycz\u0105cych zwo\u0142ania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa podejmowa\u0107 uchwa\u0142, chyba \u017ce wszyscy akcjonariusze uczestnicz\u0105 lub wszyscy akcjonariusze s\u0105 reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwa\u0142y podj\u0119te na takim zgromadzeniu s\u0105 niewa\u017cne, chyba \u017ce akcjonariusze, w stosunku do kt\u00f3rych naruszono procedur\u0119 zwo\u0142ania zgromadzenia, zatwierdz\u0105 uchwa\u0142y.<\/p>\n

W zwi\u0105zku z tym zgromadzenie ma kworum.<\/p>\n

W za\u0142\u0105czeniu Protok\u00f3\u0142 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.<\/p>\n

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 02 December 2024, and in accordance with the Statute of ATLANTIS SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornim\u00e4e str 3\/\/5\/\/7, 10145, Estonia with the share capital of 1 012 500,00 euros, which is divided into 10 125 000 non par value shares.<\/p>\n

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 25.11.2024 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 25.11.2024, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the Company has 2 shareholders who hold altogether 10 125 000 non par value shares \/ votes:<\/p>\n

1. Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the „KDPW”__, which holds 4 975 000 non par value shares\/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.<\/p>\n

2. Patro Invest O\u00dc, Estonian registry code 14381342, which holds 5 150 000 non par value shares\/votes.The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes. This list and the previous section show that 5 150 000 _i.e. 50,86%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting. The holding of the general meeting of the Company is subject to \u00a7 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.<\/p>\n

Therefore, the meeting has a quorum.Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.<\/p>\n

Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n