Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku , informuje, że w dniu 26.02.2013r. do Spółki wpłynął w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, pisemny wniosek akcjonariusza Spółki DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku, reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, o uzupełnienie treści uchwały przewidzianej w pkt. 7 a porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20.03.2013r. – zmiana statutu , poprzez następujące zmiany statutu – dodanie w § 5 nowego pkt. 18 ) oraz skreślenie § 6 ust.6a i § 6 b Statutu Spółki .
Wobec faktu, że wniosek akcjonariusza spełnia wszelkie wymogi prawno – formalne porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20.03.2013r. nie zmieni się i będzie następujący:
1.Otwarcie Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.Zamiany statutu Spółki
b.Ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
c.Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekt uchwały przekazany przez Akcjonariusza z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wszystkie proponowane zmiany Statutu .
Poniżej Zarząd wskazuje wszystkie proponowane zmiany Statutu:
I.Proponuje się zmianę treści § 5 Statutu Spółki w dotychczasowej treści:
§5
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w
zakresie:—————————————————————————————————–
1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11.Z)———-
2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A)———–
3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z)——————————————–
4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A)———————————————–
5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz
podmiotów krajowych (PKD 74.84.B)—————————————————————-
6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego
oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B)——————————————————-
7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52)————————————–
8) prowadzenia importu towarów i usług (PKD 51)———————————————–
9) prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51)———————————————
10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD
70.12.Z)——————————————————————————————————
11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G)——————-
12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD
64.20.C)—————————————————————————————————–
13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych (PKD 52.48.A)—————
14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 74.14.A)—————————————————————————–
15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)———————-
16) pośrednictwo w handlu międzynarodowym (PKD 51.1)———————————–
17) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)——————————–Na treść następującą – zmiana treści § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. 18 ) :
§5
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w
zakresie:—————————————————————————————————–
1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11.Z)———-
2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A)———–
3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z)——————————————–
4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A)———————————————–
5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz
podmiotów krajowych (PKD 74.84.B)—————————————————————-
6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego
oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B)——————————————————-
7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52)————————————–
8) prowadzenia importu towarów i usług (PKD 51)———————————————–
9) prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51)———————————————
10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD
70.12.Z)——————————————————————————————————
11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G)——————-
12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD
64.20.C)—————————————————————————————————–
13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych (PKD 52.48.A)—————
14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 74.14.A)—————————————————————————–
15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)———————-
16) pośrednictwo w handlu międzynarodowym (PKD 51.1)———————————–
17) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)——————————–
18 ) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)”II.Proponuje się zmianę treści § 6 ust.6 i § 6 ust.6.2 , oraz skreślenie § 6 ust.6.3 Statutu Spółki w dotychczasowej treści:
§ 6
„6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.
Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje: ——————–
1)5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, ——————————————————————————-
2)1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, —————————————————————
3)561 (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii C, —
4)399.439 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, —————————-
5)5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,———-
6)1.180.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F———–
7)27.160.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt milionów)akcji serii I———————————————————————————-
8)1.260.000 ( słownie : jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych )___
9)84.000.000 ( osiemdziesiąt cztery miliony )akcji serii K___________________
10) 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji serii L
6.2 Akcje spółki są akcjami imiennymi i akcjami na okaziciela.——————————-
6.3 Zarząd dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na
pisemny wniosek akcjonariusza.———————————————————————-
– na treść następującą:
§ 6
„6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.
Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje: ——————–
1)5.140.000 ( słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A.
2)1.860.000 ( słownie : jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B
3)400.000 (słownie: czterysta tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C,”
4)5.000.000 ( słownie :pięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii D
5)1.180.000 ( słownie : jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F
6)27.160.000 ( słownie : dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I
7)1.260.000 ( słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii J
8)84.000.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii K
9)252.000.000 ( słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii L”
6.2 Akcje spółki są akcjami na okaziciela.”
Skreśleniu ulega § 6 ust.6.3
III .Proponuje się skreślenie całości § 6 ust.6a i § 6 b Statutu Spółki w dotychczasowej treści:
6a.1 Zarząd jest uprawniony, w terminie do 26 listopada 2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 2.842.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisje nie więcej niż 8.120.000 (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F (kapitał docelowy).
6a.2 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
6a.3 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
6a.4 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody rady nadzorczej.
6a.5 Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
6a.6 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”
§6b
1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 88.200.000 ( osiemdziesiąt osiem milionów dwieście tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,35 zł (zero złotych trzydzieści pięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 252 000 000 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony ).
3. Akcje serii L obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr. 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii L posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr. 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Spółki, o których mowa w ust. 4.
6. Prawo objęcia Akcji Serii L może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r
Projekt uchwały nr 5 NWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 20 marca 2013 r.
złożony przez Akcjonariusza UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie: zmiany statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt. 7 Statutu Spółki postanawia:
§1
Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że :
a.zmienia się dotychczasowe brzmienie § 5 poprzez dodanie jako kolejnego , nowego pkt. 18)
treści następującej
„18 ) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)”
b.zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 ust.6 oraz § 6 ust.6 .2 Statutu Spółki skreślając jego dotychczasowa treść oraz nadaje się mu treść następującą :
§ 6
„6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.
Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje: ——————–
1)5.140.000 ( słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A.
2)1.860.000 ( słownie : jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B
3)400.000 (słownie: czterysta tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C,”
4)5.000.000 ( słownie :pięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii D
5)1.180.000 ( słownie : jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F
6)27.160.000 ( słownie : dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I
7)1.260.000 ( słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii J
8)84.000.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii K
9)252.000.000 ( słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii L”
6.2Akcje spółki są akcjami na okaziciela.——————————-
c.Skreśla się treść § 6 ust.6.3 , § 6 ust.6a i § 6b Statutu Spółki
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.